Stworzyła piramidę finansową - oszukała 109 osób

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Szczecinie zakończyli postępowanie dotyczące szeregu oszustw. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ponad dwa lata pracowali nad sprawą oszustów. Pokrzywdzonymi w tej sprawie jest rodzina i znajomi sprawców.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy w kwietniu 2013 roku zawiadomienie w sprawie oszustwa złożyła mieszkanka województwa zachodniopomorskiego. Kobieta w czerwcu 2012 roku miała zakupić akcje oferowane przez 54- latkę a kiedy przestała otrzymywać obiecaną dywidendę zgłosiła sytuacje na Policję. Po tym zgłoszeniu sprawa nabrała tempa bo okazało się, że pokrzywdzonych może być znacznie więcej i to nie tylko z terenu naszego województwa.

Kobieta proponowała do sprzedaży nie istniejące akcje znanej dużej polskiej firmy, każda po 15 tys. zł., które dopiero po okresie dwóch lat można było odprzedać za cenę zakupu. Od każdej zakupionej akcji nowy właściciel miał otrzymywać min. 1.000 zł dywidendy miesięcznie oraz raz w roku dodatkową premię. Oferowanych akcji nikt z poszkodowanych nie otrzymał. Rozprowadzane one były wśród członków rodziny sprawców i znajomych. Jedna osoba polecała zakup drugiej a pieniądze za " nabyte" akcje przelewane były na wskazane przez sprawczynię konta.

Na początku dywidendy były wypłacane dzięki wpłatom kolejnych osób nieświadomie przystępujących do piramidy finansowej. Perspektywa szybkiego i łatwego zarobku oraz opinie innych polecających transakcję osób uśpiła czujność zakupujących nieistniejące akcje. Najwyższa kwota przekazana na zakup akcji przekracza kwotę 2.2 miliona złotych.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zbierając materiał dowodowy i przesłuchując kolejne osoby docierali do następnych pokrzywdzonych. Funkcjonariusze ustalili, że swoją przestępczą działalność kobieta prowadziła również na terenie innych województw, głównie jednak w Trójmieście. W tej sprawie połączono 11 postępowań z całej Polski.

Szczecińscy policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że kobieta oprócz " sprzedaży" nieistniejących akcji dużej znanej polskiej firmy, zajmowała się pośrednictwem sprzedaży mieszkań z rynku wtórnego na terenie Trójmiasta i pośrednictwem pracy, ponadto wyłudziła 6 kredytów bankowych, fałszując wymaganą do ich przyznania dokumentację. Z analizy zeznań świadków wynika, że pierwsze wyłudzenia pieniędzy za sprzedaży nieistniejących akcji mają swój początek w 2006 roku a nasilenie tego procederu przypada na lata 2011-2012.

Mieszkanka Gdańska wraz z 58-letnim partnerem została zatrzymana w miejscu zamieszkania przez funkcjonariuszy z KWP w Szczecinie pod koniec lipca 2014r.
Z zebranych przez policjantów materiałów wynika, że sprawcy oszukali 109 osób z terenu całej Polski, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sąd zastosował wobec zatrzymanych areszt tymczasowy.

Sam akt oskarżenia zawierał ponad 300 stron. Za popełnione przestępstwa może im grozić do 8 lat pozbawienia wolności.